Луганские бизнесмены «кинули» государство на 700 тысяч гривен

247

Луганские бизнесмены «кинули» государство на 700 тысяч гривенВ Луганской области должностные лица угольного предприятия отмывали деньги, заработанные преступным путем. Об этом сообщают в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Должностные лица угольного предприятия Луганской области отмывали через подставную фирму деньги, которые они заработали преступным путем. Незаконными действиями «предприимчивых коммерсантов» государственному бюджету причинен ущерб на 700 000 гривен.

В ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уголовного производства, открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) в отношении должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.

«С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц. На ее счета отправлялись средства, выделенные угольному предприятию из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горно-шахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств. Его создателям также вскоре предстоит предстать перед судом», — рассказывает начальник отдела УБОП ГУМВД Украины в Луганской области подполковник милиции Максим Цицюра.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины.

На данный момент продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.